摄政会议- 2015年2月

新墨西哥矿业与技术学院

校董会

1:30 p.m. 2015年2月6日，星期五

埃尔多拉多酒店，齐亚房间
309 W. 旧金山街
圣达菲，新墨西哥州

分钟

新墨西哥科技董事会在下午1:35召开会议.m. 在摄政王的统治下 黛布拉希克斯. 其他出席的董事会成员有摄政王杰瑞·阿米霍、摄政王黛博拉 Peacock, Student 丽晶 Israel Rodriguez-Rios and 丽晶-designates David Gonzales 唐纳德·莫奈. 大学管理人员、工作人员和来宾也出席了会议 包括:

1.   会议通知证明.  下午1点35分会议开始.m. 在摄政 Hicks in the absence of Chairman Richard Carpenter, who had resigned from the Board. 主席确认已经发布了适当的法律通知.

2.   引进新的摄政王.  洛佩兹校长介绍了两位董事候选人: Mr. David Gonzales of Farmington, a 2005 ag亚游集团App下载 alumnus in Petroleum Engineering; 和奥. Donald Monette of Socorro, finance manager for Socorro Consolidated Schools. 两人都由州长任命为董事会成员. 苏珊娜·马丁内斯，但还没有得到确认. 摄政王阿米霍再次被任命为董事会成员，开始第三个六年任期. 摄政希克斯 is awaiting her confirmation as a new 丽晶 for NMSU, but graciously attended the 会议. 总统还介绍了布朗博士. 理查德·希门尼斯，候任主任 EMRTC，作为继任计划的一个例子. 

3.   选举高级人员.  摄政王皮科克经提名一致当选主席 由摄政Armijo和丽晶 Rodriguez-Rios撰写. 新主席皮科克随后提名 瑞金特·阿米霍担任财务部长. 摄政王希克斯支持提名，而且 通过一致. 

4.   批准议程.  会议议程由瑞金特动议一致通过 Armijo和Peacock主席的第二个. 

5.   分钟.  2014年11月21日会议纪要全票通过 由摄政王希克斯和摄政王阿米霍提出的动议.

6.   公告.

立法更新.  Based on the early weeks of the 2015 legislative session, 总统 洛佩兹 predicted 新墨西哥州的拨款持平或低于去年的预算. 他引用了这些 关注领域:

登记更新.  梅丽莎Jaramillo-Fleming provided a brief report, noting that both basic applications 付费应用也在增加. 总统指出，更多的学生和更少的资金 会增加年轻教师流失的风险吗. Dr. 沃伦·奥斯特格伦(沃伦Ostergren突然)列举了四年的刑期 plan to bring faculty salaries closer to those of the University’s peer institutions.

进步更新.  Advancement Director 科琳Guengerich reported that a recent fundraising training session for faculty drew some 30 attendees and positive feedback, as attested to by 皮科克主席称教师们的反应很热情.” Ms. Guengerich引用 在报告的其他亮点中，增加100个捐助者被认为是“重大的”.

教务委员会-博士. 戴夫·雷蒙德. Dr. 雷蒙德 brought forward two items of concern from the 教师 Senate regarding the revised University manual for employees, and having faculty involved in the process 任命总统的继任者洛佩兹. Dr. 雷蒙德指出，乔·安·莎乐美一直 of tremendous assistance in working with faculty to smooth out rough spots in the 手册，已发布到网上征求意见. 皮科克主席回答说，一个接一个 timeline may be introduced at the March 会议, and she was certain faculty will 参与.

认证更新.  Dr. 12月向董事会介绍了最新的HLC认证过程. 一篇5000字的 report on ag亚游集团App下载’s Quality Initiative program, the Student 研究 Symposium (SRS)于去年10月发出. “It was a clean review; I’m happy with what was done,” 她说. Hamdy solomon担任评估委员会主席. 的 大学被邀请在随后的一个论坛上介绍研究结果. 今年的SRS已经确定 4月16日，并将继续. 12月，尽管ag亚游集团App下载 required to develop another Quality Initiative as part of its continuing accreditation. 的 final draft of a 35,000-word report to the HLC has been posted for public comment, 并将不迟于2月10日寄给代理机构. 23. 三位评估师将到访 3月23-24日. 在讨论期间，建议执行局成员 有机会在2月11日之前阅读和评论报告. 23. Dr. Dezember补充道 that HLC’s 10-year cycle has been broken into four-year and six-year segments. “他们 want to see that we’re working all the time – someone’s got to stay on top of it,” 她说.

策略计划更新.  Ms. Jaramillo-Fleming told 丽晶s final changes would be made to the draft Strategic Plan following Board review on a process that began in the Fall of 2013 and with hopes 四月前实施. 她认为. Lorie Liebrock和Dr. 弗兰克·莱诺 他们在项目中的角色. 皮科克主席感谢副总统的领导. 总统 洛佩兹 noted how the Strategic Plan process went hand-in-hand with accreditation 努力. “我们正在创造改变，我们正在进步，”他说.

大学政策手册.  Ms. Salome reported on an update to the Employee Handbook, a process that began four 年前. 一份草案已经公布以征求公众意见. Ms. 莎乐美注意到. 雷蒙德 suggested additional review time, with the hopes of bringing the final draft to 丽晶s 申请在三月或四月批准. 她补充说，校园里的评论很有帮助 积极的，并导致了一些变化. 在回答主席的提问时， Ms. Salome said the handbook was last updated in 2002; the updated version reflects more specificity regarding select issues such as intellectual property, distance education 安全措施.

其他.  摄政王阿米霍向董事会汇报了查尔斯F. (查克)海登庄园 comprised of stocks, bonds, real estate and oil wells, all of which was to be liquidated and proceeds deposited in a trust for the sole benefit of ag亚游集团App下载, valued at $11.500万年. 这是大学历史上收到的最大一份礼物. 做出了一个决定 to retain the oil leases which continue to prosper, netting $33,000 monthly. 丽晶 Armijo said the principle is never to be touched, with 50 percent of earnings returned to the corpus and 50 percent of the earnings earmarked for student scholarships, as /先生. Headen的愿望. 该信托基金将向ag亚游集团App下载提供50%的股权 the earnings every year for the benefit of the Tech Headen Scholarship Fund.

7.   公众意见. 没有一个.

8.   2014年12月季度财务报告.  Mr. 马尔克斯报告了预算和 2015财年第二季度的财务活动. 这份由五部分组成的报告显示 大学必须有相当雄厚的财政实力. 高等教育署 (HED)需要董事会的批准. 摄政王罗德里格斯-里奥斯批准了 财务报告. 希克斯摄政王附议，一致通过

9.   2014年12月财务分析.  Mr. 马尔克斯报告收入和支出 for the month, showing comparisons of budget to actual spending and citing the different 指令和一般(I)的收入来源&解析:选c. 丽晶 Hicks’s motion for approval included the correction of a technical error in the report. 摄政王阿米霍附议，一致通过. 

10.  2014年11月和12月学位授予.  年授予了四个学位 11月，12月4个:1个B.S. 学位，四个M.S. 学位和三个Ph值.D.s.

11.  公开会议法案决议.  Mr. 亚当斯建议董事会通过一项决议 regarding the Open Meetings Act with one amendment that Board agendas are posted at 开会前至少72小时. 摄政王阿米霍提议通过这项决议 修改. 希克斯摄政王附议，一致通过. 

12.  任命研园公司董事.  校长洛佩兹介绍 the subject by noting that the University is allowed to engage in quasi-private ventures 根据前州长通过的一项法律. Garrey瑟斯. 一个例子是Computational Analysis and Network Enterprise Solutions, or CAaNES, a successful enterprise of which 该大学拥有30%的股权. 该公司与该中心相吻合 for Leadership in Technology Commercialization (CLTC) to generate additional funds ag亚游集团App下载. 瑞金特·阿米霍自愿担任董事会代表 than 10 年前 because living in Socorro made it easier for him to attend 会议s. He also said that he would be willing to give up his spot on the 研究 Park board 董事的. 随后，他提名索科罗的唐纳德·莫奈特为摄政王 接替他在董事会的职务，但须服从于Mr. 莫奈特的州参议院确认. 丽晶 希克斯附议，动议一致通过. 

13.  属性将从库存中移除的物品. Mr. 马尔克斯请求董事会批准 以下决议.

14.  获奖通知.  董事会被告知有八项限制性基金购买 超过十万美元的信息项目

15.  新墨西哥技术年度审计.  阿特金森的克拉克·卡格尔 & Co. 有限公司总结 for 丽晶s four separate 审计 conducted by the firm: ag亚游集团App下载, New Mexico Tech 研究 Park Corporation, ag亚游集团App下载 研究 Foundation and the Benefit 信任. Mr. Cagle在总结四次审计时都提到了一些问题 during an hour-long presentation, noting that the University’s management team has been receptive and open-minded about audit findings; and that ag亚游集团App下载 is making 未解决问题的年度进展. Mr. 马尔克斯同意. “总的来说，我们做了一个 lot of strides,” he said, crediting 珍妮马, 科琳Guengerich and Arleen水手 蕾拉·塞迪罗和他们的工作人员. 摄政王希克斯接受了 审计. 摄政王阿米霍附议，一致通过.

16.  个别董事会成员意见.  罗德里格斯-里奥斯表示感谢 作为学生摄政王的任期. 摄政王希克斯评论说，为之服务是我的荣幸 在董事会. “我学到了很多东西，遇到了一些很棒的人，”她补充说 如果需要的话，她可以参加认证访问. 摄政Armijo thanked both 丽晶 Rodriguez-Rios and 摄政希克斯 for their service and said he 我很期待与董事会指定的. 冈萨雷斯先生. Monette; 反过来，他们也期待着自己的服务条款.

17.  新业务.  没有一个

18.  员工福利信托.  董事会在下午4点37分休会.m. 唱名表决 召开利益信托会议. Mr. 马尔克斯报告说，尽管运营成本仍然存在 在出现赤字的情况下，索赔金额正在减少. 信托基金还偿还了20万美元 大学贷款. 信托基金在下午4:30休息.m. 作为董事会重新召开会议 评议,

19.  休会. 主席，没有其他事务要提交董事会审议 皮科克在下午4点40分宣布休会.m.

 

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财务处长

证明:

 

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总统